Більш швидкий доступ, ніж браузер!
9 відносини: Кримінальна відповідальність, Антитерористична операція, Наркоторгівля, Світовий банк, Тіньова економіка, Тіньова економіка в Україні, Транзакція, Фінансовий моніторинг, Відмивання грошей.
Кримінальна відповідальність
Криміна́льна відповіда́льність — різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання.
Новинка!!: FATF і Кримінальна відповідальність · Побачити більше »
Антитерористична операція
Антитерористи́чна опера́ція, АТО (Antiterrorist operation) — система заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою.
Новинка!!: FATF і Антитерористична операція · Побачити більше »
Наркоторгівля
Світові маршрути наркотрафіку ref-en Наркоторгівля — протизаконна торгівля забороненими наркотичними засобами.
Новинка!!: FATF і Наркоторгівля · Побачити більше »
Світовий банк
Світови́й банк, заснований в 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку.
Новинка!!: FATF і Світовий банк · Побачити більше »
Тіньова економіка
Тіньова економіка (Black economy, Ghost economy, Shadow economy) — господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці.
Новинка!!: FATF і Тіньова економіка · Побачити більше »
Тіньова економіка в Україні
Тіньова економіка в Україні — сукупність видів економічної діяльності, заборонених законодавством України, або тих, які з різних причин не враховані у офіційній статистиці.
Новинка!!: FATF і Тіньова економіка в Україні · Побачити більше »
Транзакція
Транзакція (трансакція) це здійснення закінчених дій стосовно визначеного об'єкта, що переводить цей об'єкт з одного постійного стану в інший.
Новинка!!: FATF і Транзакція · Побачити більше »
Фінансовий моніторинг
Фінансовий моніторинг або Фінансова розвідка (financial intelligence) - це поняття, схоже з поняттям фінансового контролю, а також безпосередньо пов'язане з обов'язковими процедурами внутрішнього контролю в частині проведення фінансових операцій.
Новинка!!: FATF і Фінансовий моніторинг · Побачити більше »
Відмивання грошей
Поняття Брудні гроші (dirty money) і "Відмивання грошей" (money laundering) — терміни, що виникли у США в 30-ті роки XX ст.
Новинка!!: FATF і Відмивання грошей · Побачити більше »
Перенаправлення тут:
ФАТФ.
